TCG彩票海天水务集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　TCG彩票本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏TCG彩票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集TCG彩票、召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　1TCG彩票、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东为四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费伟，其分别持有公司表决权股份数量为253,519,900股TCG彩票、4,440,000股、8,554,696股,回避股数共计266,514,596股，其持股数未计入有表决权的总股数TCG彩票，本次议案审议通过。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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