TCG彩票HK]台州水务(01542)：谨订於2024年6月28日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

　　TCG彩票[HK]台州水务(01542):谨订於2024年6月28日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

　　原标题:台州水务:谨订於2024年6月28日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

　　為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席於2024年6月28日（星期五）下午三時正假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並按下文所示就股東週年大會通告所載下列決議案進行投票，或如無該等指示，則由本人╱吾等之受委代表自行酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與日期為2024年5月29日的通函（「該通函」）所界定具相同涵義。

　　審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司董事會（「董 事會」）報告；

　　審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之核數師報 告、經審核財務報表及年報；

　　審議及批准截至2023年12月31日止年度之最終財務決算及 截至2024年12月31日止年度的財務預算；

　　審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的利潤分配 方案（不分派末期股息）；

　　審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司之國際核數 師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並 授權董事會確定其酬金；

　　審議及批准續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公 司之國內核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會 結束時止，並授權董事會確定其酬金；

　　8.1 審議及批准重新委任楊俊先生為第六屆董事會的本 公司執行董事TCG彩票，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.2 審議及批准重新委任潘剛先生為第六屆董事會的本 公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.3 審議及批准重新委任林根滿先生為第六屆董事會的 本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.4 審議及批准重新委任方亞女士為第六屆董事會的本 公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.5 審議及批准重新委任余陽斌先生為第六屆董事會的 本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.6 審議及批准重新委任楊義德先生為第六屆董事會的 本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.7 審議及批准重新委任林楊先生為第六屆董事會的本 公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.8 審議及批准重新委任邵愛平先生為第六屆董事會的 本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.9 審議及批准委任應楠女士為第六屆董事會的本公司 非執行董事TCG彩票，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.10 審議及批准委任莫丹君女士為第六屆董事會的本公 司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.11 審議及批准重新委任黃純先生為第六屆董事會的本 公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.12 審議及批准重新委任林素燕女士為第六屆董事會的 本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.13 審議及批准重新委任侯美文女士為第六屆董事會的 本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　8.14 審議及批准重新委任李偉忠先生為第六屆董事會的 本公司獨立非執行董事TCG彩票，並授權董事會釐定其酬金； 及

　　8.15 審議及批准重新委任王永躍先生為第六屆董事會的 本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

　　9.1 審議及批准重新委任林穎女士為第六屆監事會的本 公司股東代表監事；

　　9.2 審議及批准重新委任何璘女士為第六屆監事會的本 公司股東代表監事；及

　　9.3 審議及批准重新委任林琳女士為第六屆監事會的本 公司股東代表監事；及

　　審議及批准本公司根據延期農業銀行融資為台州南部灣 區水務提供不超過約人民幣17.4億元的擔保，並為台州南 部灣區水務與其他相關銀行及金融機構的若干融資提供 不超過人民幣4億元的擔保。

　　擬委派之人士的姓名及地址。有權出席及投票的股東有權委任一名或一名以上的受委代表代為出席大會及於會上投票，該受委代表毋須為股東。任何一名聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派受委代表出席的聯名股東多於一人TCG彩票，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由受委代表作出，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內聯名股東排名先後而定。

　　登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）TCG彩票，或本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號（就內資股持有人而言）。

　　8. 受委代表代表股東出席股東週年大會，須出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人實體股東如果委派其法人代表出席會議，該法人代表須出示本人身份證明和委派該法人代表的法人實體的董事會或其他權力機構的決議經過公證證實的副本或本公司許可的其他經核證證實的副本。